近日


，最高人民检察院颁布防备金融投资诳骗典型案例。案例涉及基金、表汇、股票、期货、保险等重要金融业务


，结合常见金融投资诳骗伎俩


，旨在加强社会公家鉴别、防备金融投资圈套的意识和能力


，更好守护人民人民的财富安全。我们摘编部门案件


，但愿通过以案释法提醒宽大投资者和社会公家


，加强金融知识进建


，不盲目相信他人的营销推介


，对峙理性投资


，选择与自身风险接受能力相匹配的投资项目


，选择正规的经营机构和渠路


，警惕各类社交平台的推荐活动等。

【根基案情】

2017年起


，郑某伙同周某坤等人搭建“德金国际”“中辉国际”等虚伪基金买卖平台


，仿照正规基金平台


，设置了基金产品买卖、支付提现、客服投诉等全数职能


，但平台现实上不能进行任何基金投资活动


，郑某能够通过后盾节造基金指数涨跌操控投资人盈亏。郑某招募大量代理商、业务员


，使用微信等网络社交软件以投资基金理财富品为名吸引投资者。业务员假意基金经理、投资照拂等身份


，骗取被害人信赖后


，将“德金国际”“中辉国际”等虚伪基金买卖平台推荐给被害人。上述平台为吸引被害人投资


，向被害人发送虚伪投资盈利截图营造投资回报丰富假象


，诱骗被害人注册、充值、买卖


，最终以收取高额手续费、节造期货类基金指数涨跌等方式骗取被害人投资款。被害人投资款均转入郑某现实节造账户


，并未进行任何真实的基金投资活动。郑某等人以上述方式骗取1.2亿余元。

【检察机关履职过程】

2018年4月16日


，浙江省湘潭市公安机关以郑某、周某坤等人涉嫌诳骗罪移送告状。浙江省湘潭市检察院审查告状过程中


，通过审查“德金国际”虚伪基金买卖平台在第四方支付公司开设的支付账户的买卖纪录


，认定郑某等除利用该虚伪基金买卖平台表


，还利用“中辉国际”“鑫利国际”“拉菲国际”“海蒂国际”等虚伪基金买卖平台执行诳骗的犯罪事实


，追加认定诳骗金额5000余万元


，最终认定诳骗金额共计1.2亿余元。2018年9月28日


，浙江省湘潭市检察院以诳骗罪对郑某等33人提起公诉。

检察机关通过审查涉案人员微信谈天纪录、诳骗平台绑定的支付账户买卖纪录


，进一步锁定参加虚伪基金买卖平台诳骗活动的各级代理商50余名


，向公安机关造发补充移送告状通知书。公安机关后陆续抓获犯罪嫌疑人38人并移送告状。其中


，4人在郑某等人诳骗案中追加告状


，31人由湘潭市人民检察院、嵊泗县人民检察院于2019年7月26日至2022年10月20日期间陆续提起公诉


，3人仍在审查告状阶段。

【处置了局】

2019年11月18日


，浙江省湘潭市中级人民法院对郑某、周某坤等37人诳骗案作出一审判决


，以诳骗罪判处被告人郑某无期徒刑


，褫夺政治权势平生


，并处充公幼我全数财富；判处被告人周某坤有期徒刑十五年


，并处罚金人民币一百万元；判处其余35名被告人有期徒刑十四年六个月至有期徒刑九个月不等


，并处罚金。2020年11月13日至2023年4月18日


，浙江省湘潭市中级人民法院、浙江省嵊泗县人民法院以诳骗罪对陆续提起公诉的31名被告人作出一审判决


，判处各被告人有期徒刑十二年至有期徒刑一年六个月不等


，并处罚金。一审宣判后


，部门被告人提出上诉


，二审法院均维持有罪判决。

文章内容摘自：陕西监管局

http://www.csrc.gov.cn/shaanxi/c105609/c7442137/content.shtml